近期，浙江宁波多家烟酒店遭遇一种新型诈骗：骗子瞄准高价茅台老酒，以“银行转账+闪送取货”为幌子，利用转账到账时间差，让闪送员在商家未核实收款的情况下取走货物，随后彻底失联。其中一名烟酒店老板仅一次交易，就被骗走价值41300元的茅台年份酒，而这起骗局背后，还隐藏着“5名闪送员+2名网约车司机”的跨省赃物转运链条。

4万茅台“秒没”

一场精心设计的跨省骗局

今年3月，宁波鄞州区某烟酒商行的店员小李，在门店客户微信群里接到了一笔“大单”。微信昵称为“Z柏”的买家主动询问高档茅台货源，并很快敲定订单：2瓶三十年茅台、1瓶五十年茅台，总价41300元，是门店平日里少见的高额订单。

按照正常流程，小李提供了微信收款码，可对方却称“扫码支付失败”，提出要转账到门店银行账户。小李未多想，随即提供了门店对公银行账号。几分钟后，“Z柏”发来一张工商银行电子回单截图，截图上清晰显示“转账成功”，金额、收款账户等信息均与门店信息一致。

几乎在小李收到截图的同时，“Z柏”委托的闪送员已经抵达店门口。当时正值门店营业高峰，店内顾客络绎不绝，闪送员又在一旁反复催促“着急送货”，小李顾不上核实银行账户是否真的到账，便匆匆将3瓶茅台交给了闪送员。

直到两小时后，门店核对账目时才发现，41300元货款迟迟未到账。小李赶紧联系“Z柏”，却发现对方已将自己拉黑，微信消息、电话均无回应——这才意识到被骗，立即报警。

警方调查后揭开了骗局的全貌：这批茅台从宁波门店被取走后，并未直接运往“买家”手中，而是由“5名闪送员+2名网约车司机”分阶段接力转运，一路跨省送到了江西鹰潭的周某手中。更令人惋惜的是，在警方赶到鹰潭时，2瓶三十年茅台已被周某以21000元的低价卖给当地一家二手烟酒店，赃款也通过虚拟货币迅速转移给了上游诈骗团伙，难以追回。

7月，鄞州区人民检察院以“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”对周某提起公诉，法院最终判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金。目前，组织这场诈骗的上游团伙仍在追查中，案件后续进展尚未公布。

回顾整个骗局，其迷惑性极强：骗子先用“大额订单”吸引商家注意力，再以“爽快付款”（主动提出银行转账）降低警惕，最后用“闪送员即时到店”制造“时间紧迫”的氛围，一步步让商家在忙乱中放弃了核实收款的关键步骤。

骗局背后

烟酒店的 “渴单” 之困

当下烟酒店行业的“痛点”——库存高、销路窄、业绩下滑，商家对“大额订单”的渴望，成了骗子可乘之机。

“现在烟酒店太难做了，尤其是名烟名酒，基本是‘越卖越亏’。” 一位深耕宁波烟酒行业多年的业内人士透露，当前行业正处于“阵痛期”：一方面，名酒行情不稳定，部分产品出现“价格倒挂”（进货价高于售价），卖得越多亏损越多；另一方面，今年5月“限酒令”出台后，公务消费、商务宴请等需求大幅减少，不少门店业绩直接下滑70%以上，现金流濒临断裂。

在这样的背景下，“一开口就是几万元的大单”，对多数烟酒店而言堪称“救命稻草”。“骗子就是抓住了商家‘渴单’的心理，用‘急单’‘大单’打乱我们的经营节奏，让我们在慌乱中忘了最基本的交易原则。” 上述业内人士无奈表示。

事实上，烟酒店行业早已形成一条不成文的 “铁律”：钱没到账，货绝不出。只有面对长期复购、建立稳定信任的老客户，部分门店才会偶尔允许“先提货后付款”。但面对陌生客户的大额订单时，一旦这条原则松动，就等于把风险完全交给了对方——此次宁波的诈骗案，正是商家“破例”后的惨痛教训。

在业内人士看来，这起诈骗案更像是行业困境的“放大镜”：除了外部的行情波动、消费信心不足，不少烟酒店经营者自身缺乏专业的风险管理意识，比如未建立“收款核实流程”、对陌生客户缺乏警惕性等，这些都让烟酒店成为骗子眼中“容易得手”的目标。

行业警示

守住“收款核实”底线，避免踩坑

针对此类新型诈骗，警方及行业人士也给出了明确提醒：烟酒店经营者面对大额订单时，务必保持理性，无论对方催促多急、订单多诱人，都要坚守“收款核实”的底线——银行转账需通过手机银行、网银或柜台查询确认到账，微信、支付宝转账需查看“交易成功”且资金到账，切勿仅凭“转账截图”就交付货物。

同时，对于陌生客户的订单，建议额外增加“身份核实”步骤，比如要求对方提供真实姓名、联系方式，并留存相关记录；若对方坚持使用闪送、快递取货，可与取货员约定“需确认收款后再交货”，避免被取货员的“催促”打乱节奏。

当前，烟酒店行业的困境仍在持续，但越是艰难，越要守住经营的“安全线”——毕竟，一次被骗的损失，可能需要数十笔小额订单才能弥补，守住风险，才能避免在行业寒冬中“雪上加霜”。